이사회구성(등기이사)현황
* 2026년 4월 1일 현재
| 구분 | 직위 (상근여부) | 성명 | 선임일 | 임기 | 담당업무 | 임원배상책임보험 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사내이사 | 대표이사 (상근) | 김재현 | 2024-03-28 | 3년 | 사장 (대표이사) |
가입 | 의장 |
| 사내이사 (상근) | 고재현 | 2024-03-28 | 3년 | 경영지원본부장 | 가입 | ||
| 사내이사 (상근) | 황은주 | 2024-03-28 | 3년 | 경영지원본부 관리1부문장 |
가입 | ||
| 독립이사 | 독립이사 (비상근) | 최원호 | 2024-03-28 | 3년 | 독립이사, 독립이사인 감사위원 |
가입 | |
| 독립이사 (비상근) | 최길영 | 2024-03-28 | 3년 | 독립이사, 독립이사인 감사위원 |
가입 | ||
| 독립이사 (비상근) | 김상기 | 2026-03-26 | 3년 | 독립이사, 독립이사인 감사위원 |
가입 |
※ 상기 김상기 독립이사는 분리선출되는 '감사위원회 위원이 되는 독립이사’로 2026년 3월 26일 정기주주총회에서 재선임되었으며, 그 임기는 기존 독립이사의 임기와 동일합니다.
이사회내 위원회 설치현황
* 2026년 4월 1일 현재
| 위원회 명칭 | 구성 | 주요기능 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|
| 구분 | 성명 | |||
| 감사위원회 | 독립이사 | 최원호 | 회계 및 업무 감사 | 위원장 |
| 독립이사 | 최길영 | - | ||
| 독립이사 | 김상기 | - | ||
| 경영위원회 | 사내이사 | 김재현 | 회사의 중요 경영사항 중 이사회가 경영위원회 운영규정에 의하여 위임한 사항, 이사회가 수시로 위임한 사항, 기타 회사의 중요 경영사항으로서 경영위원회가 부의하기로 결정한 사항에 대한 심의 | 위원장 |
| 사내이사 | 고재현 | - | ||
| 사내이사 | 황은주 | - | ||
감사위원회 현황
* 2026년 4월 1일 현재
| 구분 | 성명 | 선임일 | 임기 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 독립이사 | 최원호 | 2024-03-28 | 3년 | 위원장 |
| 독립이사 | 최길영 | 2024-03-28 | 3년 | |
| 독립이사 | 김상기 | 2026-03-26 | 3년 |
※ 상기 김상기 독립이사는 분리선출되는 '감사위원회 위원이 되는 독립이사’로 2026년 3월 26일 정기주주총회에서 재선임되었으며, 그 임기는 기존 독립이사의 임기와 동일합니다.
이사회 활동현황
| 2025년 (회차) |
개최일자 | 의안내용 | 가결 여부 |
이사의 성명 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 황익준 (출석률: 100.0%) |
김재현 (출석률: 100.0%) |
황은주 (출석률: 100.0%) |
고재현 (출석률: 100.0%) |
최원호 (출석률: 100.0%) |
최길영 (출석률: 100.0%) |
김상기 (출석률: 100.0%) |
||||
| 찬반여부 | ||||||||||
| 1 | 2025.02.18 | 보고사항 - 내부회계관리자의 "2024년 내부회계관리제도 운영실태 보고" - 감사위원회의 "2024년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고" - 2025년 사업계획 보고 - 2024.12.31 기준 주주현황 보고 - 주총분산 자율준수 프로그램 참여 보고 |
- | - | - | - | - | - | - | |
| 안전 및 보건에 관한 계획 승인 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 제73기(2024.1.1~2024.12.31) 내부 결산확정 승인 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 전자투표제도 도입 의결 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 2 | 2025.03.06 | 보고사항 - 2025년 "ESG 경영 추진 현황" 보고 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
| 제73기 재무제표 및 영업보고서 승인 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 제73기 정기주주총회 회의 목적사항 승인 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 제73기 정기주주총회 소집 결의 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 3 | 2025.03.26 | 주식분할 결정 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 4 | 2025.04.03 | 주식분할 일정 정정 결의 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 5 | 2025.05.07 | 보고사항 - 2025년 경영계획에 대한 1분기 실적 보고 - 2025년 3월 31일 기준 주주현황 보고 - 내부회계관리규정 개정 보고 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 2025.08.11 | 보고사항 - 2025년 경영계획에 대한 상반기 실적 보고 - 2025년 6월 30일 기준 주주현황 보고 - 개정상법 주요사항 보고 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 2025.11.06 | 보고사항 - 2025년 경영계획에 대한 3분기 실적 보고 - 2025년 9월 30일 기준 주주현황 보고 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
| 회사와 주주/이사 간 임대차계약 승인 | 가결 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 환경경영 2025년 실적 승인 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
의결권 행사현황
| 사업연도 | 의안 | 찬반여부 | 참석 의결권수 |
안건별 찬반비율 |
최대주주 및 특수관계인 제외 참석률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제74기 (2026.3.26. 09시) |
제1호 의안 : 제 74기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 |
원안 가결 | 8,012,225 | 찬성 : 99.1% 반대 : 0.1% 기권 : 0.8% |
12.6% |
| 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 | |||||
| - 2-1호 : 소집지와 개최방식 및 의결권 대리행사 증명방법 확대(제19조의2, 제25조) |
원안 가결 | 8,012,225 | 찬성 : 99.8% 반대 : 0.2% 기권 : 0.0% |
12.6% | |
| - 2-2호 : 독립이사로 명칭변경 및 이사회 독립이사 수 상향(제28조, 제31조, 제33조의4, 제39조의2 3항, 8항, 9항) |
원안 가결 | 8,012,225 | 찬성 : 99.9% 반대 : 0.1% 기권 : 0.0% |
12.6% | |
| - 2-3호 : 분리선임 감사위원 수 상행 및 감사위원 선임방법 변경(제39조의2 4항, 7항) |
원안 가결 | 8,012,225 | 찬성 : 99.9% 반대 : 0.1% 기권 : 0.0% |
12.6% | |
| - 2-4호 : 부칙(시행일 및 경과규정) | 원안 가결 | 8,012,225 | 찬성 : 99.9% 반대 : 0.1% 기권 : 0.0% |
12.6% | |
| 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 독립이사 김상기 선임의 건 | 원안 가결 | 2,506,991 | 찬성 : 97.4% 반대 : 2.6% 기권 : 0.0% |
15.8% | |
| 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | 원안 가결 | 8,012,225 | 찬성 : 99.6% 반대 : 0.2% 기권 : 0.2% |
12.6% | |
| 제73기 (2025.3.26. 09시) |
제1호 의안 : 제 73기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 |
원안 가결 | 4,244,966 | 찬성 : 98.5% 반대 : 0.7% 기권 : 0.8% |
16.4% |
| 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 | |||||
| - 2-1호 : 주식분할을 위한 정관변경(제5조, 제6조) → 주주제안 |
원안 가결 | 4,244,966 | 찬성 : 95.0% 반대 : 5.0% 기권 : 0.0% |
16.4% | |
| - 2-2호 : 이사회 소집 사전 통지일자 변경(제36조) | 원안 가결 | 4,244,966 | 찬성 : 99.3% 반대 : 0.7% 기권 : 0.0% |
16.4% | |
| - 2-3호 : 선 배당액 확정 후 배당기준일 설정으로 변경 (제43조) |
원안 가결 | 4,244,966 | 찬성 : 99.3% 반대 : 0.7% 기권 : 0.0% |
16.4% | |
| - 2-4호 : 변경정관 시행일 지정(부칙) | 원안 가결 | 4,244,966 | 찬성 : 99.3% 반대 : 0.7% 기권 : 0.0% |
16.4% | |
| 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | 원안 가결 | 4,244,966 | 찬성 : 98.9% 반대 : 1.1% 기권 : 0.0% |
16.4% | |
| 제72기 (2024.3.28. 09시) |
제1호 의안 : 제 72기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 |
원안 가결 | 4,310,126 | 찬성 : 98.5% 반대 : 0.7% 기권 : 0.8% |
17.3% |
| 제2호 의안 : 이사 선임의 건 | |||||
| - 2-1호 : 사내이사 황익준 선임의 건 | 원안 가결 | 4,310,126 | 찬성 : 94.5% 반대 : 5.5% 기권 : 0.0% |
17.3% | |
| - 2-2호 : 사내이사 김재현 선임의 건 | 원안 가결 | 4,310,126 | 찬성 : 96.0% 반대 : 4.0% 기권 : 0.0% |
17.3% | |
| - 2-3호 : 사내이사 황은주 선임의 건 | 원안 가결 | 4,310,126 | 찬성 : 96.0% 반대 : 4.0% 기권 : 0.0% |
17.3% | |
| - 2-4호 : 사내이사 고재현 선임의 건 | 원안 가결 | 4,310,126 | 찬성 : 96.0% 반대 : 4.0% 기권 : 0.0% |
17.3% | |
| - 2-5호 : 독립이사 최길영 선임의 건 | 원안 가결 | 4,310,126 | 찬성 : 96.0% 반대 : 4.0% 기권 : 0.0% |
17.3% | |
| - 2-6호 : 독립이사 김상기 선임의 건 | 원안 가결 | 4,310,126 | 찬성 : 93.9% 반대 : 6.1% 기권 : 0.0% |
17.3% | |
| 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 | |||||
| - 3-1호 : 감사위원회 위원 최길영 선임의 건 | 원안 가결 | 1,924,019 | 찬성 : 97.9% 반대 : 2.1% 기권 : 0.0% |
26.1% | |
| - 3-2호 : 감사위원회 위원 김상기 선임의 건 | 원안 가결 | 1,924,019 | 찬성 : 93.1% 반대 : 6.9% 기권 : 0.0% |
26.1% | |
| 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 독립이사 최원호 선임의 건 | 원안 가결 | 1,924,019 | 찬성 : 97.9% 반대 : 2.1% 기권 : 0.0% |
26.1% | |
| 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | 원안 가결 | 4,310,126 | 찬성 : 99.1% 반대 : 0.7% 기권 : 0.2% |
17.3% |
외부감사인
* 2026년 4월 1일 현재
| 법인명 | 선임일 | 계약기간 |
|---|---|---|
| 삼일회계법인 | 2026-01-13 | 2026-01-01 ~ 2028-12-31 |
기업지배구조 모범규준과의 차이
| 모범규준 권고사항 | 채택여부 | 비고 |
|---|---|---|
| 기업지배구조헌장 도입 | O | |
| 임직원 윤리규정 도입 | O | |
| 집중투표제 채택 | X | |
| 이사회 구성(과반수 독립이사) | X | 사내이사 3명, 독립이사 3명 |
| 대표이사와 이사회 의장의 분리 또는 선임독립이사의 선임 | X | |
| 이사회 및 설치 위원회의 역할과 운영절차에 관한 규정 공개 | O | |
| 이사회 활동내역, 출석률 및 주요안건에 대한 찬반여부 공개 | O | |
| 감사위원회 구성(전원 독립이사) | O | 독립이사 3명 |
| 감사위원회의 독립이사 참석률 및 찬반여부 공개 | O | |
| 기업지배구조 모범규준과의 차이 공개 | O | |
| ESG평가등급 공개 | O | |
| 외부감사인의 독립성 유지 | O | |
| 대표이사 및 재무담당책임자의 재무보고에 대한 정확성과 완전성 인증 | O |
