이사회구성(등기이사)현황
* 2023년 4월 1일 현재
| 구분 | 직위 (상근여부) | 성명 | 선임일 | 임기 | 담당업무 | 임원배상책임보험 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사내이사 | 대표이사 (상근) | 황익준 | 2021-03-25 | 3년 | 사장 (대표이사) |
가입 | 의장 |
| 대표이사 (상근) | 김재현 | 2021-03-25 | 3년 | 사장 (대표이사) |
가입 | ||
| 사내이사 (상근) | 황은주 | 2021-03-25 | 3년 | 경영지원본부 관리1부문장 |
가입 | ||
| 사외이사 | 사외이사 (비상근) | 최원호 | 2021-03-25 | 3년 | 사외이사 사외이사인 감사위원 |
가입 | |
| 사외이사 (비상근) | 최길영 | 2021-03-25 | 3년 | 사외이사 사외이사인 감사위원 |
가입 | ||
| 사외이사 (비상근) | 김상기 | 2021-03-25 | 3년 | 사외이사 사외이사인 감사위원 |
가입 |
이사회내 위원회 설치현황
* 2023년 4월 1일 현재
| 위원회 명칭 | 구성 | 주요기능 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|
| 구분 | 성명 | |||
| 감사위원회 | 사외이사 | 최원호 | 회계 및 업무 감사 | 위원장 |
| 사외이사 | 최길영 | - | ||
| 사외이사 | 김상기 | - | ||
| 경영위원회 | 사내이사 | 황익준 | 회사의 중요 경영사항 중 이사회가 경영위원회 운영규정에 의하여 위임한 사항, 이사회가 수시로 위임한 사항, 기타 회사의 중요 경영사항으로서 경영위원회가 부의하기로 결정한 사항에 대한 심의 | 위원장 |
| 사내이사 | 김재현 | - | ||
| 사내이사 | 황은주 | - | ||
감사위원회 현황
* 2023년 4월 1일 현재
| 구분 | 성명 | 선임일 | 임기 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 사외이사 | 최원호 | 2021-03-25 | 3년 | 위원장 |
| 사외이사 | 최길영 | 2021-03-25 | 3년 | |
| 사외이사 | 김상기 | 2021-03-25 | 3년 |
이사회 활동현황
| 2022년 (회차) |
개최일자 | 의안내용 | 가결 여부 |
이사의 성명 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 황익준 (출석률: 100.0%) |
김재현 (출석률: 100.0%) |
황은주 (출석률: 100.0%) |
최원호 (출석률: 100.0%) |
최길영 (출석률: 100.0%) |
김상기 (출석률: 100.0%) |
||||
| 찬반여부 | |||||||||
| 1 | 2022.02.14 | 보고사항 - 내부회계관리자의 "2021년 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 감사위원회의 "2021년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고" - 2022년 사업계획 보고 - 평택공장 진행현황 보고 - 2021.12.31 기준 주주현황 보고 - 주총분산 자율준수 프로그램 참여 보고 |
- | - | - | - | - | - | - |
| 제70기(2021.1.1~2021.12.31) 내부 결산확정 승인 - 보류사유 : 회사의 자산 손상징후 검토가 진행중이나, 지연되고 있어 다음 이사회에서 재결의 하기로 함. |
보류 | - | - | - | - | - | - | ||
| 안전 및 보건에 관한 계획 승인 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 2 | 2022.02.28 | 제70기(2021.1.1~2021.12.31) 내부 결산확정 승인 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 3 | 2022.03.10 | 보고사항 - 평택공장 진행현황 보고 |
- | - | - | - | - | - | - |
| 제70기 재무제표 및 영업보고서 승인 - 재무제표 및 영업보고서는 결산이 확정되지 않은 상태의 수치로서 현금배당 결정을 위한 참고자료로 제시한 것으로 이사회에서는 현금배당 결정만 하고 재무제표 및 영업보고서 승인은 보류하되, 3/14(월) 이사회에서 승인하기로 함. |
가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 제70기 정기주주총회 회의 목적사항 승인 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 제70기 정기주주총회 소집 결의 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 4 | 2022.03.14 | 제70기 재무제표 및 영업보고서 승인 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 5 | 2022.05.04 | 보고사항 - 평택공장 진행현황 보고 - 2022년 3월 31일 기준 주주현황 보고 |
- | - | - | - | - | - | - |
| 회사와 주주/이사 간 임대차 계약 승인 |
가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 기업지배구조헌장 제정 결의 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 이사회 운영규정 개정 결의 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 6 | 2022.08.08 | 보고사항 - 2022년 경영계획에 대한 상반기 실적 보고 - 평택공장 진행현황(완료) 보고 - ESG경영(환경, 사회, 지배구조) 진행사항 보고 - 2022.6.30기준 주주현황 보고 |
- | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 2022.11.03 | 보고사항 - 2022년 경영계획에 대한 3분기 실적 보고 - 2022.9.30기준 주주현황 보고 |
- | - | - | - | - | - | - |
의결권 행사현황
| 사업연도 | 의안 | 찬반여부 | 참석 의결권수 |
안건별 찬반비율 |
최대주주 및 특수관계인 제외 참석률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제71기 (2023.3.28. 09시) |
제1호 의안 : 제 71기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 원안 가결 | 3,932,780 | 찬성 : 98.2% 반대 : 0.9% 기권 : 0.9% |
11.9% |
| 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | 원안 가결 | 3,932,780 | 찬성 : 96.6% 반대 : 3.1% 기권 : 0.3% |
11.9% | |
| 제70기 (2022.3.29. 09시) |
제1호 의안 : 제 70기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 |
원안 가결 | 3,985,299 | 찬성 : 98.0% 반대 : 1.1% 기권 : 0.9% |
11.5% |
| 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 | 원안 가결 | 3,985,299 | 찬성 : 100.0% 반대 : 0.0% 기권 : 0.0% |
11.5% | |
| 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | 원안 가결 | 3,985,299 | 찬성 : 96.0% 반대 : 3.8% 기권 : 0.2% |
11.5% | |
| 제69기 (2021.3.25. 09시) |
제1호 의안 : 제 69기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 |
원안 가결 | 4,324,879 | 찬성 : 97.3% 반대 : 2.1% 기권 : 0.6% |
17.5% |
| 제2호 의안 : 이사 선임의 건 | |||||
| - 2-1호 : 사내이사 황익준 선임의 건 | 원안 가결 | 4,324,879 | 찬성 : 93.4% 반대 : 6.6% 기권 : 0.0% |
17.5% | |
| - 2-2호 : 사내이사 김재현 선임의 건 | 원안 가결 | 4,324,879 | 찬성 : 97.4% 반대 : 2.6% 기권 : 0.0% |
17.5% | |
| - 2-3호 : 사내이사 황은주 선임의 건 | 원안 가결 | 4,324,879 | 찬성 : 97.4% 반대 : 2.6% 기권 : 0.0% |
17.5% | |
| - 2-4호 : 사외이사 최길영 선임의 건 | 원안 가결 | 4,324,879 | 찬성 : 97.6% 반대 : 2.4% 기권 : 0.0% |
17.5% | |
| - 2-5호 : 사외이사 김상기 선임의 건 | 원안 가결 | 4,324,879 | 찬성 : 97.5% 반대 : 2.5% 기권 : 0.0% |
17.5% | |
| 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 | |||||
| - 3-1호 : 감사위원회 위원 최길영 선임의 건 | 원안 가결 | 1,997,576 | 찬성 : 94.9% 반대 : 5.1% 기권 : 0.0% |
27.5% | |
| - 3-2호 : 감사위원회 위원 김상기 선임의 건 | 원안 가결 | 1,997,576 | 찬성 : 94.6% 반대 : 5.4% 기권 : 0.0% |
27.5% | |
| 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 최원호 선임의 건 | 원안 가결 | 1,997,576 | 찬성 : 85.5% 반대 : 14.5% 기권 : 0.0% |
27.5% | |
| 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | 원안 가결 | 4,324,879 | 찬성 : 97.3% 반대 : 2.5% 기권 : 0.0% |
17.5% |
외부감사인
* 2023년 4월 1일 현재
| 법인명 | 선임일 | 계약기간 |
|---|---|---|
| 삼일회계법인 | 2023-01-13 | 2023-01-01 ~ 2025-12-31 |
